El Ministerio Publicó (MP) informó este miércoles 19 de julio en el Caso Fedecocagua la Fiscalía Especial contra la Impunidad coordinó la aprehensión de Carlos Muñoz Roldán, exsuperintendente de Administración Tributaria por el delito de lavado de dinero u otros activos.

El Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal programó la audiencia de primera declaración para el 2 de agosto de 2023 a las 8:00 horas.

En mayo recién pasado, el MP señaló que en este caso, se determinó que una serie de empresas inexistentes generaban facturas y a través de la cual la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) les regresaba el Impuesto al Valor Agregado que ellos habían obtenido en su momento.

Refirió que son más de Q1 mil millones con que estas empresas fueron beneficiadas.

El fiscal Rafael Curruchiche afirmó en esa ocasión que habría hasta tres fases de este caso.

El caso

El 24 de marzo de 2023, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) informó sobre un supuesto caso de lavado de dinero por Q1 mil millones en la Fedecocagua y que fue capturado el gerente de esa entidad, el suizo Ulrich Gurtner Kappeler.

La investigación de la Feci “estableció que directivos de Fedecocagua simularon operaciones de compraventa de café utilizando empresas de fachada, quienes facturaban el café que las cooperativas y pequeños productores entregaban a Fedecocagua, quienes a su vez simulaban el pago de facturas, dinero que posteriormente regresaba a cuentas mediante una serie de transferencias”.

Carlos Muñoz

En 2016, Carlos Muñoz Roldán, exsuperintendente de Administración Tributaria, fue señalado en el Caso Redes.

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En ese entonces, el MP y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala buscaban determinar la existencia y operaciones ilícitas de una red de funcionarios, trabajadores públicos y personas particulares en las aduanas, la cual habría concedido beneficios fiscales a empresas.

En septiembre de 2022, Muñoz declaró en la fase final del juicio por el caso La Línea, en el que fue señalado, junto a otros exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota, de supuestamente integrar una red dedicada a la defraudación aduanera.

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El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) informó que en coordinación con la Policía Nacional Civil llevan a cabo 13 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias como parte de la segunda fase del caso Fedecocagua.

José Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, informó que las diligencias se desarrollan en Guatemala, Mixco, Villa Nueva y Esquipulas, Chiquimula con el objetivo de cumplir con siete órdenes de aprehensión y obtener indicios para fortalecer la investigación.

Por el momento, se ha logrado la captura de Miguel Ángel Turcios Pineda, por el delito de lavado de dinero u otros activos, informó el MP en sus redes sociales.

Curruchiche dijo que en la primera fase de ese caso se logró la captura del gerente de Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (Fedecocagua) -Ulrich Gurtner Kappeler-, y se le ligó a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros actos.

Señaló que en este caso, se determinó que una serie de empresas inexistentes generaban facturas y a través de la cual la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) les regresaba el Impuesto al valor agregado que ellos habían obtenido en su momento.

Refirió que son más de Q1 mil millones con que estas empresas fueron beneficiadas.

Curruchiche afirmó que habría hasta tres fases de este caso y que podrían darlo a conocer en breve a la población.

El caso

El 24 de marzo de 2023 la Feci informó sobre un supuesto caso de lavado de dinero por Q1 mil millones en la Fedecocagua  que fue capturado el gerente de esa entidad, el suizo Ulrich Gurtner Kappeler.

La investigación de la Feci “estableció que directivos de Fedecocagua simularon operaciones de compraventa de café utilizando empresas de fachada, quienes facturaban el café que las cooperativas y pequeños productores entregaban a Fedecocagua, quienes a su vez simulaban el pago de facturas, dinero que posteriormente regresaba a cuentas mediante una serie de transferencias”.

El Juzgado Tercero de Instancia Penal resolvió este martes 9 de mayo ligar a proceso penal al ciudadano suizo, Ulrich Gurtner Kappeler, por la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos, por su presunta implicación en el caso Fedecocagua,

El pasado 24 de marzo, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) informó que investigaba un caso de supuesto lavado de dinero por Q1 mil millones en la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (Fedecocagua), por lo que, además, se ordenó la captura de Kappeler, gerente de esa entidad.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), “con base en los indicios presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal dictó auto de procesamiento en contra de Ulrich Gurtner Kappeler, por el delito de lavado de dinero u otros activos”.

El MP añadió que el juzgado les otorgó dos meses para concluir la investigación y dictó prisión preventiva para el sindicado.

El día de la detención de Kappeler, el MP vinculó en el caso al exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Francisco Javier Dall’Anese Ruiz.

Ese día, Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, señaló que la investigación “estableció que directivos de Fedecocagua simularon operaciones de compraventa de café utilizando empresas de fachada, quienes facturaban el café que las cooperativas y pequeños productores entregaban a Fedecocagua, quienes a su vez simulaban el pago de facturas, dinero que posteriormente regresaba a cuentas mediante una serie de transferencias”.

El fiscal detalló en esa oportunidad que “el monto de lo defraudado asciende a Q1 mil millones, de dicha acción hemos informado a la Fiscalía de Extinción de Dominio”.

“La Feci también emprenderá las acciones legales correspondientes en contra del excomisionado de la Cicig, Francisco Javier Dall’Anese Ruiz, quien abusando de su cargo y mandato que se le fuera conferido, el 17 de enero de 2012 envió una nota al señor Ulrich Gurtner Kappeler en la cual le hace saber que la Cicig había realizado una investigación sobre registros contables y financieros de Fedecocagua, concluyendo que no había ningún indicio de lavado de dinero, por lo que resulta incomprensible cómo una entidad como Cicig pretendió certificar impunidad al señor Ulrich Gurtner Kappeler”, refirió ese día  Curruchiche.

Curruchiche dijo que “de tales hechos tuvo conocimiento del exfiscal de la Feci, Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien ocultó y escondió dicha información, otorgando impunidad a Fedecocagua. Las acciones del excomisionado serán analizadas e investigadas por la Feci y actuaremos de conformidad con nuestro mandato legal para que en ningún hecho quede impune”.