La Sala Tercera de Apelaciones ordenó este miércoles 16 de noviembre que el exdiputado Othmar Sánchez sea ligado a proceso penal por el caso Botín Registro de la Propiedad.

En la resolución, la Sala revocó la falta de mérito que dictó el juez Sexto Penal, Israel Celada, el 7 de marzo recién pasado.

En la referida fecha, el juez Celada dictó falta de mérito a favor del exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacén), Othmar Sánchez, a quien el Ministerio Público (MP) lo señalaba haber cometido fraude en el caso en mención.

Sánchez estaba vinculado al Caso Botín Registro de la Propiedad y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) lo relacionaba con supuestamente haber cometido fraude con fondos públicos por la compra de canastas navideñas para empleados del Registro de la Propiedad, por las que se pagaron Q90 mil, y cuyo gasto se acreditó con una factura del restaurante Fulanos y Menganos en la que se señalaba que se había brindado un servicio de desayuno para 564 personas durante tres días en noviembre del 2013.

En la audiencia del 7 de marzo, el juez consideró que no había indicios y benefició al exdiputado del Parlacén con falta de mérito.

Según la Fiscalía de Delitos Económicos, Sánchez no declaró la totalidad de las ventas de sus empresas Carnes y Ensaladas S.A. (Fulanos y Menganos) y Asados Argentinos S.A.

Las ventas que no habría detallado el exdiputado son de 2013 y 2015, un saldo de lo que no se reportó es de Q4.8 millones.

Para leer más: La CC niega amparo al MP y confirma la falta de mérito para Samuel Morales, que estaba vinculado al caso Botín Registro de la Propiedad

Sala Tercera de Apelaciones ordena que el exdiputado Othmar Sánchez sea ligado a proceso penal por el caso Botín Registro de la Propiedad, en la resolución revoca la falta de mérito que dictó el juez Sexto Penal, Israel Celada, el 7 de marzo pasado. pic.twitter.com/FAvC1n0P9z

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) November 16, 2022

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó un amparo que había presentado el Ministerio Público (MP) y así confirmó la falta de mérito a favor de Samuel “Sammy” Morales, hermano del expresidente Jimmy Morales, que estaba vinculado al caso Botín Registro de la Propiedad.

En la resolución de la CC, con fecha 23 de mayo de 2022, y dada a conocer recientemente, se menciona que ante el Juez Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, se tramitó proceso penal contra Samuel Everardo Morales Cabrera y Mario Estuardo Orellana López por la supuesta comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y fraude.

Entre los hechos que promovieron el amparo por parte del MP se menciona que en su oportunidad, el juez de la causa señaló audiencia de primera declaración para el 18 de enero de 2017 en la que resolvió dictar falta de mérito a favor de ambos, por el delito de lavado de dinero y otros activos al no proporcionarse los indicios necesarios para creer que ellos hayan participado en este hecho ilícito.

Agrega que el MP, a través de la Feci y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) interpusieron un recurso de apelación ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente el 30 de enero de 2020, pero la sala declaró sin lugar la apelación, pues consideró que el lavado de dinero no se ajustaba a ese caso, puesto que el dinero era legal, porque provenía del Registro de la Propiedad.

Fue por ello que el MP interpuso el amparo ante la CC, pero finalmente esta dispuso denegar la apelación.

El caso

De acuerdo con la investigación, desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron al menos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.

También durante las pesquisas se hallaron indicios sobre pagos por servicios realizados de banquetes de alimentos durante actividades del RGP, lo cual significó el pago aproximado de Q150 mil.

En dos de los eventos se vinculó a Samuel Morales y a José Manuel Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, respectivamente.

Los dos eventos de licitación en los que fueron beneficiados no se llevaron a cabo, pero habrían ayudado al padre de la exnovia del hijo del pr José Manuel Morales, Mario Estuardo Orellana López, quien también es procesado.

En el primer evento se trata de un desayuno para 564 personas, fue por un valor de Q90 mil. El hijo del presidente presentó cotizaciones, de las cuales dos eran falsas y una ganó el evento.

El segundo caso era para el suministro de alimentos para 40 personas por tres días. Esta vez fue por Q89 mil 975.

En ambos casos fue beneficiado Orellana López, quien recibió el dinero de ambas adjudicaciones.

El 19 de agosto de 2019, el Tribunal Décimo Tercero Penal, dividido, dictó sentencia absolutoria a favor de José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera. En cambio, Anabella de León, quien era jefa del Registro de la Propiedad, fue condenada por el delito de peculado culposo con una multa de Q5 mil.

Según el Tribunal no se pudo acreditar la participación ni la intencionalidad de José Manuel Morales Marroquín, ni de Samuel Everardo Morales Cabrera en las irregularidades de los eventos del Registro General de la Propiedad.

El juez Sexto Penal, Israel Celada, dictó falta de mérito este jueves 7 de marzo en contra del exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacén), Othmar Sánchez, a quien el Ministerio Público (MP) lo señalaba haber cometido fraude en el Caso Botín Registro de la Propiedad.

Sánchez estaba vinculado al Caso Botín Registro de la Propiedad y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) lo relacionaba con supuestamente haber cometido fraude con fondos públicos por la compra de canastas navideñas para empleados del Registro de la Propiedad, por las que se pagaron Q90 mil, y cuyo gasto se acreditó con una factura del restaurante Fulanos y Menganos en la que se señalaba que se había brindado un servicio de desayuno para 564 personas durante tres días en noviembre del 2013.

Esos servicios, según la investigación de la Feci, no se brindaron.

En la audiencia, el juez consideró que no había indicios y benefició al exdiputado del Parlacén con falta de mérito.

El exdiputado enfrenta otro proceso en el Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera. Allí está ligado a proceso por lavado de dinero u otros activos.

Según la Fiscalía de Delitos Económicos, Sánchez no declaró la totalidad de las ventas de sus empresas Carnes y Ensaladas S.A. (Fulanos y Menganos) y Asados Argentinos S.A.

Las ventas que no habría detallado el exdiputado son de 2013 y 2015, un saldo de lo que no se reportó es de Q4.8 millones.

Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, respectivamente, fueron absueltos en segunda instancia este miércoles 22 de septiembre por la Sala Tercera de Apelaciones, informaron fuentes judiciales.

La resolución de la Sala confirma la sentencia dictada el 19 de agosto de 2019 en el caso Botín Registro de la Propiedad.

Ambos habían logrado el 7 de septiembre pasado revocar las medidas de coerción que mantenían en su contra; además, habían presentado una apelación en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones en el proceso en el que fueron absueltos, la cual se resolvió este miércoles.

El caso

De acuerdo con la investigación, desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron al menos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.

También durante las pesquisas se hallaron indicios sobre pagos por servicios realizados de banquetes de alimentos durante actividades del RGP, lo cual significó el pago aproximado de Q150 mil.

Como bien lo resume la cadena noticiosa CNN, “la mecánica del desfalco, según el Ministerio, consiste en la sustracción de fondos estatales del Estado entre el 5 de noviembre y el 9 de diciembre del 2013, a través de la simulación de eventos que nunca se hicieron, pero por los que sí se cobraron grandes cantidades de dinero que fueron a dar a manos de particulares.

Unas 25 personas fueron señaladas por el caso, entre ellas los familiares del expresidente Morales.

Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, respectivamente, lograron este martes 7 de septiembre revocar las medidas de coerción que mantenían en su contra.

Los Morales habían presentado una apelación en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones en el proceso en el que fueron absueltos, el caso Botín Registro de la Propiedad.

Anabella de León, exregistradora de la Propiedad, también señalada en el caso, logró anular medidas de coerción. La exfuncionaria fue absuelta de cargos en el mismo proceso.

La Sala revocó las medidas que mantenían 17 sindicados, por lo que se anula también el registro de su huella dactilar, así como la prohibición de salir del país.

También se revoca el arresto domiciliario y la prohibición de visita a la sede del Registro de la Propiedad.

Esta fue una apelación interpuesta por sus abogados defensores por las medidas de coerción, pero la apelación por la absolución será el próximo 22 de septiembre. 

El caso

De acuerdo con la investigación, desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron al menos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.

También durante las pesquisas se hallaron indicios sobre pagos por servicios realizados de banquetes de alimentos durante actividades del RGP, lo cual significó el pago aproximado de Q150 mil.

Como bien lo resume la cadena noticiosa CNN, “la mecánica del desfalco, según el Ministerio, consiste en la sustracción de fondos estatales del Estado entre el 5 de noviembre y el 9 de diciembre del 2013, a través de la simulación de eventos que nunca se hicieron, pero por los que sí se cobraron grandes cantidades de dinero que fueron a dar a manos de particulares.

Unas 25 personas fueron señaladas por el caso, entre ellas los familiares del expresidente Morales.

Gilmar Othmar Sánchez Herrera, exdiputado del Parlamento Centroamericano, se puso a disposición de las autoridades este martes 29 de septiembre del 2020, y fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos.

El Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera otorgó a la Fiscalía un plazo de seis meses para presentar el acto conclusivo de la investigación.

El Ministerio Público lo acusa de lavado de dinero y lo vincula en un caso de defraudación tributaria con relación a las empresas Carnes y Ensaladas S.A. y Asados Argentinos S. A.

Sánchez se presentó al Juzgado Primero de Asuntos Tributarios donde es señalado por la Fiscalía de Delitos Económicos.

Gilmar Otmar Sánchez comparece en audiencia de primera declaración en el Juzgado Primero de Asuntos Tributarios y es señalado por la Fiscalía de Delitos Económicos de lavado de dinero vinculado al tema de defraudación tributaria con la empresa Carnes y Ensaladas, S. A pic.twitter.com/d4EB3x01HU

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) September 29, 2020

Sánchez también es señalado en el caso Botín Registro de la Propiedad, en el que fueron juzgados, y dejados en libertad, el hijo y hermano del expresidente Jimmy Morales en el 2019.

Sánchez fue diputado del Parlacén del 2016 al 2020 y fue reelecto para un periodo más en el 2019 por el partido FCN-Nación, pero el Tribunal Supremo Electoral le quitó la acreditación por su vinculación con el caso.

La Corte de Constitucionalidad negó otorgarle un amparo que le permitiría continuar con inmunidad.

Por este caso, el 27 de agosto la Fiscalía coordinó con PNC la ejecución de 6 diligencias de allanamiento en las que se logró la captura de dos personas vinculadas a delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación, quienes se encuentran ligadas a proceso.

— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 29, 2020

Este lunes 31 de agosto, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP) pidió que se reactive la orden de captura contra el exdiputado del Parlacen, Othmar Sánchez, vinculado al caso Botín en el Registro de la Propiedad.

La fiscalía presentó un recurso de reposición contra lo resuelto por el juez Sexto Penal, Carlos Toledo, quien el 18 de agosto pasado revocó la orden de aprehensión y únicamente citó al exparlamentario para audiencia de primera declaración.

La orden de arresto fue firmada por el Juzgado para Diligencias Urgentes el 14 de enero de 2020 por los delitos de fraude y lavado de dinero y programó audiencia de primera declaración para el 27 de octubre de este año.

Sánchez fue diputado al Parlacen de 2016 a 2020 y fue reelegido en 2019, siempre por FCN-Nación, pero en junio de 2019 el Tribunal Supremo Electoral decidió retirarle la acreditación por su vinculación en el caso Botín Registro de la Propiedad, en el que enfrentaron juicio José Manuel Morales y Samuel Morales, hijo y hermano del expresidente Jimmy Morales.

Previamente, en noviembre del 2017, fue declarado con lugar un antejuicio en contra de Othmar Sánchez y el 12 de junio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) le negó un amparo contra ese antejuicio.

El Ministerio Público señala al exdiputado en el caso Botín Registro de la Propiedad, pero además la Fiscalía contra la Corrupción tiene una investigación en curso por varios cheques girados a la campaña de FCN-Nación provenientes de una empresa vinculada a Othmar Sánchez.

En el caso investiga un supuesto fraude cometido con fondos públicos por la compra de canastas navideñas para empleados del Registro de la Propiedad por las que se pagaron Q90 mil y cuyo gasto se acreditó con una factura del restaurante Fulanos y Menganos en la que se señalaba que se había brindado un servicio de desayuno para 564 personas durante tres días en noviembre del 2013.

El hijo y el hermano de Morales fueron juzgados, pero el 19 de agosto de 2019 fueron absueltos.

La resolución de la Sala deja en prisión preventiva a Carlos Gilberto Solórzano Morales y a Yoni José Valenzuela Mejía. A Génesis Daniela Alvarado Xoná se le restituye la medida sustitutiva porque en esa condición comenzó el juicio.

Le puede interesar

Anabella de León saldrá de prisión, Tribunal la beneficia con medida sustitutiva

Los juzgadores que decidieron repetir el juicio son Jaime Amílcar González Dávila, Sonia de la Paz Santizo y Edith Mariela Pérez Ordoñez. El Fallo de la Sala fue emitido el 6 de noviembre último.

El Ministerio Público señala a los tres implicados de haber tenido una plaza fantasma en el Registro General Propiedad bajo el reglón 029 y que durante la vigencia de los contratos no se presentaron a trabajar en dicha institución, la cual estaba bajo la administración de Anabella De León.

En el juicio anulado, el juez Raúl Ramírez señaló que los tres implicados “tenían calidades de funcionarios públicos, ya que fueron adscritos a un contrato de carácter temporal, y que en dicho documento se le delegaban funciones a la prestación de un servicio público, el cual era remunerado con fondos públicos”.

En abril pasado, un juez los condenó a Solórzano Morales, Alvarado Xoná y Valenzuela Mejía por ser autores de los delitos de peculado por sustracción y falsedad ideológica.

A Solórzano Morales y Alvarado Xoná se les impuso una pena de 9 años y 3 meses de prisión inconmutables, y a Valenzuela Mejía, 10 años de cárcel inconmutables. Además, una multa de Q15 mil a cada uno.

El juez del Tribunal Segundo, Carlos Rivera Clavería, expuso que el falló de la Sala Tercera de Apelaciones “anula la sentencia”, pero no ordena conocer irregularidades en el proceso que concedió o retiró medidas a los imputados antes de empezar la etapa del debate.

El Tribunal Decimotercero de Sentencia Penal otorgó permiso para que José Manuel Morales, señalado en el caso Botín Registro de la Propiedad, pueda asistir a una actividad del Ministerio de Educación que se realizará de el 27 noviembre y el 7 diciembre en Estados Unidos. La autorización judicial se debe a que aún sigue sujeto a proceso penal pues el fallo que lo absolvió de los cargos que enfrentaba aún no está firme.

Morales Marroquín, hijo del presidente Jimmy Morales, participará en la entrega de diplomas de competencias laborales dirigidas a migrantes en Chicago y Maryland, EE. UU., luego de la invitación que le giró el Ministerio de Educación, en la actividad también participará la Patricia Marroquín de Morales, esposa del gobernante.

LEA: Jueza concede libertad a José Morales y Sammy Morales

Según lo señaló el viceministro de Educación, Héctor Canto Mejía, quien firmó la invitación, la actividad es para entregar certificados de competencias laborales y de estudios a guatemaltecos migrantes en el marco del Sistema de Certificación de Competencias del Programa Nacional de Educación Alternativa (Pronea) que se celebrará en el país del Norte.

“Nosotros como Mineduc, junto al Ministerio de Trabajo y al de Economía, a través de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), hemos hecho un trabajo para ir certificando trabajos de las personas por competencia. El programa de certificación es un trabajo bastante valioso en donde la primera dama ha tenido un protagonismo para generar programas a migrantes y acá ha hecho su labor para llevarlo a Estados Unidos”, resaltó Canto.

LE PUEDE INTERESAR: José Manuel Morales revela que se hizo papá mientras enfrentaba proceso judicial

Además, el viceministro señaló que como Marroquín de Morales ha liderado estos programas, en una ocasión platicaron con su hijo José Manuel y le interesó ayudar, por ello se le invitó. “Hablamos y esto le interesó a él, por ello se le invitó para que participara; además, se invitó a algunos diputados. Creemos que en el futuro, él -José Manuel Morales- puede apoyar en la educación”, enfatizó Canto.

¿Quién pagará el viaje?

Al consultarle al viceministro quién costeará el viaje del hijo del presidente Morales, quien deberá estar el 27 de noviembre en Ilinois, Chicago, y el 7 de diciembre, en Maryland, el funcionario descartó que sea la cartera de Educación la que pague el viaje, pues, indicó, que no tienen recursos para ello, y que por se invitación, debería pagarlo el propio invitado.

“Sin duda alguna él debe pagar su boleto aéreo, es una invitación como se le pudo girar a cualquier otra persona“. dijo Canto.

Mientras que en el portal de Guatecompras ya hay un concurso subido por la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS) para la adquisición de un boleto aéreo para la movilización de una agente de seguridad en comisión Oficial, en la modalidad de Compra Directa, en el que se señala que los mismo deberán ser de clase económica ubicándose en las primeras dos filas y cuyo valor no supere los Q90,000.00.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ofrecieron una conferencia de prensa y oficializó los resultados de las elecciones para el Parlacén y adjudicó los cargos de 20 diputados titulares y 20 diputados suplentes que integrarán el ente regional y excluyó a Sánchez.

Sánchez, amigo del presidente Jimmy Morales, participó como candidato a diputado del Parlamento Centroamericano por el partido FCN-Nación en las elecciones del pasado 16 de junio  y el conteo de votos le dio la curul.

Este jueves 18 de julio, el no le adjudicó el cargo a Sánchez Herrera debido a que está señalado en el caso de corrupción Botín Registro de la Propiedad, por el que enfrentan juicio José Manuel Morales y Samuel Morales, hijo y hermano del mandatario.

El TSE tampoco le otorgó el cargo a la suplente de Sánchez Herrea, su hermana Sigrid Janelle Sánchez Herrea y se lo adjudicó a la diputada Eva Nicolle Monte Bac, hija de la también parlamentaria Delia Bac, quien también buscaba el Parlacen con el partido oficial FCN-Nación.

En noviembre del 2017 fue declarado con lugar un antejuicio en contra de Othmar Sánchez y el 12 de junio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) le negó un amparo contra ese antejuicio.

Eva Monte Bac es diputada del Congreso por el distrito de Chimaltenango y llegó con el respaldo de FCN-Nación.  Es sindicada de formar parte del denominado “Pacto de Corruptos” y votó en contra de retirarle la inmunidad al presidente Morales, por lo que en 2017 universitarios exigieron que fuera despedida como catedrática del Centro Universitario de Chimaltenango y que también presentara su renuncia como legisladora.