El juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, concedió medida sustitutiva a dos exdirectores de Bancafé.

Se trata de Manuel Eduardo González Castillo y Aída Desirée Soto Vettorazzi, quienes están vinculados a la quiebra del referido banco en 2006.

Este juicio ha trascendido durante más de 15 años y sin llegar aún a una conclusión. En el 2006, resultaron afectados un aproximado de más de 3 mil 500 cuentahabientes.

El 20 de octubre del año en mención, varias personas que tenían sus ahorros en el banco e inversionistas fueron sorprendidos con la noticia de la quiebra.

Según lo indicado por el juez Gálvez este jueves 27 de octubre, Manuel Eduardo González y Aída Soto permanecerán bajo arresto domiciliario y no tendrán que presentarse a firmar al Ministerio Público (MP).

Durante la audiencia, el ente investigador mencionó en sus conclusiones que el médico a cargo de los exdirectores había mentido en los certificados de salud, por lo que se negaba se les concediera la medida sustitutiva y previniendo que huyeran del país.

Sin embargo, la defensa dijo al Tribunal que se les otorgara la medida por razones humanitarias, pues según los abogados, se trata de personas de la tercera edad y con quebrantos de salud.

Ante lo expuesto por la defensa, el juez Miguel Ángel Gálvez accedió a darles el arresto domiciliario.

El MP argumentó que se oponía a la medida sustitutiva porque “hay un peligro procesal en este caso”, ya que ambos señalados podrían huir de Guatemala.

Añadió que en el caso de Aída Soto en marzo de 2022 se le revocó la medida sustitutiva por haber incongruencia en los documentos presentados, entre estos la dirección de su domicilio, pues un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses fue asignado para verificar si estaba enferma, pero no localizó la casa.

Según el MP, entre 1997 y 2006 los acusados habrían hecho trasferencias monetarias ilegales con fondos de Bancafé y los invirtieron en Bancafé International Bank, con sede en Barbados, una entidad que no estaba registrada en la Superintendencia de Bancos. Esas transacciones significaron pérdida para los clientes de la entidad.

Antecedentes

En el 2006, los clientes habrían perdido Q1 mil 200 millones y se registró un total de tres mil 336 personas afectas por la quiebra del banco.   Los ahorrantes que confiaron su dinero a ese banco creyeron que era el más sólido del país en ese entonces.

En esa ocasión, los integrantes de la Junta Monetaria en conferencia de prensa informaron a los accionistas y clientes que sus ahorros estaban garantizados, ya que la JM participaría en solucionar la crisis junto al apoyo de otras autoridades.

Los funcionarios se comprometieron a efectuar las gestiones para la devolución del dinero de los afectados debido a la quiebra de la entidad bancaria, la cual había arrastrado dificultades financieras por más de un año.

Para leer más: Capturan en Torre de Tribunales a dos exdirectivos de Bancafé por supuesto delito de quiebra fraudulenta

Los cuentahabientes podían disponer de su dinero en pocos días, siempre y cuando se nombrara a los integrantes de la Junta de Exclusión.

Bancafé fue fundado el 16 de octubre de 1978, con el objetivo de apoyar la producción y exportación del café.

La corporación a la que pertenecía Bancafé incluía una off shore (fuera del país) llamada Bancafé International Banck, la cual operaba en Barbados.

El Ministerio Público (MP) informó este viernes 9 de abril que a solicitud de la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal emitió orden de captura contra exdirectivos de Banco del Café, S.A.

Las órdenes de captura son por el delito  de quiebra fraudulenta en este nuevo caso.

Los detenidos son Manuel Eduardo González Castillo y Jorge Alfredo González Castillo.

La orden de captura fue ejecutada en Torre de Tribunales, añadió el ente investigador.

El 20 de octubre de 2006 se informó que el Banco del Café (Bancafé) se había declarado en quiebra.

Bancafé fue fundado el 16 de octubre de 1978, con el objetivo de apoyar la producción y exportación del café. En ese entonces, contaba con 165 agencias. En 1998 también adquiere los derechos de Multibanco, una entidad pequeña especializada en atender créditos personales.

La corporación a la que pertenecía Bancafé incluía una off shore (fuera del país) llamada Bancafe International Banck, la cual operaba en Barbados.

La imputación hecha por el MP señalaba que los procesados utilizaron US$204 millones de depósitos de inversionistas y cuentahabientes.

Según la resolución de juez, González Castillo fue beneficiado por razones humanitarias, al ser considerado vulnerable a la pandemia de coronavirus y dejará la prisión donde se encuentra recluido a la espera de un juicio.

González Castillo está en prisión desde el 2011, cuando junto con otros integrantes de la junta directiva del desaparecido Bancafé fueron capturados por los delitos de lavado de dinero, caso especial de estafa, intermediación financiera y conspiración.

La imputación hecha por el Ministerio Público señalaba que los procesados utilizaron US$204 millones de depósitos de inversionistas y cuentahabientes del BIB y los invirtieron en la entidad financiera Refco Capital Market.

Los detenidos por este caso son Eduardo González Rivera, Jorge Alfredo González Castillo, Manuel Eduardo González Castillo, Eduardo Alberto Palomo Mahr, Eduardo Antonio Palomo Escobar, Ariel Estuardo Camargo Fernández, Celeste Aída Desiree Soto Vettorazzi, Francis Frederick Fisher Theriot, Gloria Barrios Pineda y Juan Eladio Campos Moraga, todos exdirectivos y funcionarios del BIB.

Varios reos han muerto a causa del Covid-19 en cárceles de Guatemala, entre ellos exfuncionarios ligados a casos de corrupción, como los dos más recientes, el exministro de Comunicaciones, Jorge Villavicencio, y el exdirector del Sistema Penitenciario, Édgar Camargo.

El presidente Alejandro Giammattei anunció el domingo el inicio de una apertura progresiva de las actividades detenidas hace cuatro meses para contener la pandemia del coronavirus que suma más de 45 mil contagios y mil 734 muertos.

Giammattei dijo en un mensaje televisado que el restablecimiento gradual del transporte público, centros comerciales, restaurantes, iglesias y recreación, entre otras actividades, se hará en cada uno de los 340 municipios de acuerdo con la cantidad de casos activos.

La reapertura estará condicionada según los contagios de Covid-19 registrados en un sistema de semáforo de alertas que va de la roja (máxima), anaranjada (alta), amarilla (moderada) y verde (nueva normalidad).

Hasta el domingo 26 de julio, 158 poblados se encuentran en nivel rojo con más de 55 casos por cada 100 mil habitantes, 109 en anaranjado y 73 en amarillo.