Las pruebas recopiladas y fundamentadas por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público permitieron que fueran condenadas cinco personas por el delito de lavado de dinero u otros activos con una pena de seis años de privación de libertad inconmutables, así como el pago de multas millonarias, que sumaron, USD 237 mil 546.65 y Q. 4 millones 253 mil 663.39, respectivamente.
Se trata de los cabecillas de la estructura criminal, Evelyn Melissa Carrera Cano, Daniel Armando Carrera Cano, Carlos Enrique Oscal Martínez, Elder Saúl Carrera Cano y Amadeo Samuel Carrera Carrera.
Según las investigaciones del MP, por este mismo caso, 23 integrantes de la estructura criminal dedicada a lavar dinero, fueron capturados el 31 de enero de 2014. La denuncia fue interpuesta el 4 de enero de 2013, por la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Las pesquisas del ente investigador apuntan a que recibieron 365 transferencias de Emiratos Árabes Unidos, Italia y Estados Unidos, por un monto valorado en US$10 millones 153 mil 570.65; luego trasladaron hacia México y EE.UU un monto de US$6 millones 805 mil 235.54.
El MP estableció que el dinero es producto del tráfico internacional de personas.
Las multas
Además, del pago de costas procesales, cada uno de los implicados deberá pagar una multa: Evelyn Carrera, 42 mil dólares 610.23; Daniel Carrera, 55 mil 527.86 dólares y Q. 914 mil 234.09; Carlos Oscal, 26 mil 936.65 dólares y Q. 1 millón 074 mil 113.45; Elder Carrera, 47 mil 949.01 dólares y Q. 1 millón 369 mil 195.58; Amadeo Carrera, 64 mil 522.90 dólares y Q. 896 mil 120.27.
El fallo lo dictó el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala.
Los 23 procesados por lavar dólares
Por este caso están siendo procesadas 23 personas, se trata de: Alejandro David Barrios Castañeda, Amado Carrera Garrido, Belarmino Carrera Carrera, Jaime Raúl Carrera Cano, Ana Rosario Pérez Matías, José Dimas Carrera Samayoa, Sarahí Estefanía Reyes Pérez, Claudia Lorena Marroquín Flores, Mauricia Vásquez Mateo, Nidia Iveth Pineda Chámale, Olga América Rodríguez Rodas y Olga Sucelly Aguilar Carrera.
Además, Dominga Eleutería Huertas Cifuentes, Rafael Chacón González, Belarmino José Carrera Cano, Héctor Rene Carrera Carrera, Lucio Yoel Sarceño Samayoa, Oscar Antonio Quiñonez Girón, Mynor Rafael Girón, Mynor Ricardo Roquel Castañeda, Gustavo Adolfo Mayen Franco, Elder Dionicio Brenes García y Jesser Jefte Tello Herrera.
