Al menos 4 inmuebles y doce cuentas bancarias que superan los Q11 millones fueron inmovilizados a los involucrados en el Caso Bantrab. La Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público requirió medidas cautelares para esta investigación y fueron convalidadas esta semana.
Los inmuebles están localizados en el Kilómetro 9, zona 13 de Villa Canales, en un residencial llamado Villas de Elgin y al igual que las cuentas, se sospecha que se trata de productos de actividades ilícitas.
Inmovilizan cuentas bancarias
Además de los inmuebles, 12 cuentas bancarias fueron congeladas. 11 de esas suman Q. 11 millones 251 mil 784.85; y una cuenta de US$9,475.
Como resultado de investigaciones, el MP informó que los inmuebles y cuentas bancarias están relacionados con sociedades anónimas que se vinculan con los exdirectivos del Bantrab.
Primero, el 28 de octubre de 2016, la FECI y la CICIG revelaron la existencia de una estructura que operaba en Bantrab.
El 8 de noviembre del mismo año quedaron ligadas a proceso penal seis personas por lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado.
“Según las pesquisas, el Bantrab sufrió un detrimento importante de su patrimonio en dos vías: una por la venta de 10 casas compradas a un precio muy inferior a su avalúo (Q7 millones, de los cuales solo pagaron Q4). La otra, al pagarse Q5.5 millones en la simulación de honorarios, los cuales a su vez sirvieron para la compra de las casas. Todo lo anterior fue realizado con participación y connivencia de los miembros de la Junta Directiva. Autorizaron el desembolso del dinero y la posterior venta de los activos del banco”, sentenció el MP.
