Los medios de convicción presentados durante la audiencia de primera declaración por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, condujeron al Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal a ligar a proceso penal a Abdi Sucelly Estrada García, implicada en el caso El Estado como Botín Registro General de la Propiedad.
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Estrada García fue ligada a proceso por el delito de casos especiales de defraudación tributaria y fue beneficiada con una medida sustitutiva de arresto domiciliario de la cual tiene que cancelar de Q10 mil quetzales.
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Según resolvió la Jueza Silvia de León, evitó el pago de impuestos al vender canastas navideñas sin tener una patente de comercio o registro tributario a una entidad estatal.
La sindicación contra Abdy Estrada
De acuerdo con la Fiscalía, Estrada García en noviembre y diciembre del año 2013, realizó una serie de actos o conductas cuyo costo era el asegurar la adjudicación de tres eventos contractuales con el Registro General de la Propiedad, aportando documentos creados como artificios para la formalización de los procedimientos administrativos respectivos en las que se defraudó al Estado.
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Según las pesquisas de la fiscalía, solicitó una factura al hijo del presidente Jimmy Morales, José Manuel Morales Marroquín, para poder participar en un evento de cotización en el Registro General de la Propiedad.
También es sindicada de haber utilizado el correo de su hija, Abdy Orellana, quien era novia de Morales Marroquín, para enviar por esa vía las cotizaciones a dicha institución.
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Estrada envió los documentos de dos empresas inexistentes, así como las de Fulanos y Menganos, o Carnes y Ensaladas S.A., que ganó el concurso.
Por ese mismo caso el pasado 16 de enero, fueron enviados a prisión preventiva José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera, por el delito de fraude.
