13 allanamientos en la ciudad de Guatemala terminaron con la ejecución de 6 órdenes de aprehensión en contra de presuntos involucrados en el cierre del Banco de Comercio, lo que se convirtió en la pesadilla de más de 12,500 cuentahabientes que perdieron su dinero.
Durante el operativo se capturó a personal, trabajadores y extrabajadores de la Superintendencia de Bancos y la Instancia de Verificación Especial, quienes debían encargarse de la supervisión de bancos y de vigilar las transacciones sospechosas.
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— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 19, 2017
Pese a su deber, estas personas no reportaron las irregularidades y movimientos ilegales del banco que terminaron en la estafa a los clientes.
Los capturados por la estafa del Banco de Comercio:
- Ricardo Guillermo Vélez Lara
- Juan Carlos García Revolorio
- Efraín Gómez Samayoa
- Óscar Rubén Ortiz Zelada
- Mario Roberto Ochoa Maldonado y,
- Samuel Rubén Acántara Miro
Se extendieron órdenes de captura por los delitos de lavado de dinero, intermediación financiera y omisión de denuncia, todas giradas por el Juzgado de Mayor Riesgo A. Parte de una segunda fase de investigación.
