Encuentran 20 millones debajo del colchón de un gran estafador
La policía del estado de Massachussetts, EE.UU encontró 20 millones de dólares escondidos debajo del colchón de un estafador.
La policía del estado de Massachussetts, EE.UU encontró 20 millones de dólares escondidos debajo del colchón de un estafador.
El detenido es Cleber Rene Rizerio Rocha, de 28 años, es un brasileño que lavaba dinero de la empresa desmontada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos desde 2014.
Rocha era el intermediario de Carlos Wanzeler, quien es uno de los fundadores de TelexFree que huyó a Brasil en el momento en que se inició una investigación.
Telexfee recaudó más de mil millones de dólares con su estafa piramidal entre enero de 2012 y marzo de 2014, según se recoge en medios locales. Fue en esa fecha cuando el FBI registró su sede y la Comisión de Bolsa y Valores ordenó congelar los activos de la compañía. Asimismo, la Oficina del Fiscal de EE.UU. también ha emitido en este tiempo 37 órdenes de incautación de activos.
Sin embargo, la compañía se declaró en bancarrota en abril de 2014, alegando un pasivo de 5.000 millones de dólares.
Se lavaba el dinero en Hong Kong y se enviaba a Brasil
El sistema operativo para lavar el dinero de TelexFree consistía en enviar millones de dólares hasta Hong Kong para después traspasarlo a Brasil convertido en reales para depositarlo en cuentas brasileñas.
Según la corte, Rocha viajó desde Brasil hasta Nueva York a mediados de este mes para reunirse con un cooperador, que se trataba de un miembro encubierto del FBI, al que le entregó 2,2 millones de dólares en una maleta. Tras la reunión la policía siguió al brasileño hasta su apartamento en Westborough (Massachussetts), donde fue detenido.
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Por: Andrea de León con información de MSM