Banco de Comercio: 17 quedan ligados
El caso del Banco de Comercio, la Jueza de mayor riesgo "A" en la audiencia de resolutiva, ligo a proceso a 17 de los involucrados en el delito de estafa
En la audiencia resolutiva del caso del Banco del Comercio, la Jueza de mayor riesgo “A”, Claudette Domínguez resolvió ligar a proceso penal a 17 involucrados.
La Fiscalía les imputó que toda estructura interna y externa del Banco se dedicó a captar clientes que abrieran cuentas de ahorro. Con esto habrían sumado al menos Q145 millones por intermediaciones financieras.
Luego de efectuar su análisis la jueza de mayor riesgo llamó la atención a los fiscales por deficiencias en la investigación. Según la jueza, el MP faltó a la objetividad por incongruencia en la acusación. Por lo que fue declarada la falta de mérito a dos involucrados, que fueron sindicados del delito de lavado de dinero y ordenó la inmediata libertad.
Jueza de mayor riesgo "A" resuelve ligar a proceso penal a 17 involucrados en caso #Bancodecomercio. @Guatevision_tv pic.twitter.com/FTWjaCTwWm
— Christian Martínez (@cmartinez_gtv) November 10, 2016
Los ligados a proceso son:
- Walter Ochoa Marroquín, Subdirector 2007. Conducta ilícita por no reportar operaciones sospechosas, haciendo creer al público que se efectuaron las operaciones a organizadora de comercio.
- Mercedes Guerra, administradora Diplot S.A. Lavado de dinero.
- Carlos Gonzáles Copram, representante de motores de China. Lavado de dinero, según los medios de convicción.
- Enrique Javier Argueñal Zamora, Representante Corporación Universal de Talleres y Servicios, S.A, fue quien otorgó crédito bancario.
- Juan Francisco Miranda Castro, Representante Legal de entidad Sanobi, 5 millones, que hacen un total de Q15 millones, el MP le imputa el delito de lavado de dinero, el sindicato le falto a la ley y participó en ampliación de solo 5 millones. Por deficiencia del MP en la investigación la juzgadora declaro falta de mérito por lavado de dinero y ordenó la inmediata libertad.
- Rosa Estela Salazar, administradora de conglomerados diversos, lavado de dinero.
- Jorge Arturo Dardón, oficial de cumplimiento del banco, lavado de dinero e intermediación.
- Mynor Castillo Bran, Gerente de Sistemas Administrativos, lavado de dinero.
- Guillermo Rodolfo Estrada, Administrador de la compañía Farmacéutica S.A (CFA). Conducta reprochable al obtener fondos provenientes de la comercializadora del Bancomer, por lavado de dinero.
- Miguel Alfredo Rosales, lavado de dinero e intermediación financiera.
- Victor Manuel López Zaravia, representante de Inmola S.A, por lavado de dinero.
- José Estrada Escobar, Representante legal programas Pacayas, por lavado de dinero.
- Carlos Luarca Gil, giró cheques de Bancomer y Banquetzal a su cuenta personal, lavado de dinero.
- Virgilio Estacuy representante de Locarno S.A. Adquirió y giró cheques a descontados de créditos S.A, lavado de dinero.
- Hector Leonel Velásquez representante de Corporación de Abejas trabajadoras S.A. Giró cheques a cuenta del Bancomer y posterior a deciraxsa del banquetzal dinero que luego se tranfirió a sus cuentas personales lavado de dinero.
- Lionel Armando Martínez Toledo Alquiler Automotriz S.A. El MP falló por falta a la objetividad sin haber tenido el debido cuidado de verificar las actuaciones y la Jueza dijo que la duda favorece al imputado por lo que declaró falta de mérito.
- Rosa María Chavarria Lemus Admin Bancasa, lavado de dinero
- Elizabeth Chacón Pérez El MP nuevamente faltó a la objetividad por lo que se declara el delito de encubrimiento propio y falta de mérito por el delito de lavado e intermediación financiera.
- María Figueroa de Pérez Por su presunta participación dictó auto de procesamiento penal por el delito de lavado de dinero.
En total son 17 los ligados y dos por falta de méritos.
